查辦于受賄、貪污案的幾點做法

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縝密初查抓證據深挖細查辦大案

——查辦于××受賄、貪污案的幾點做法

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××年月日，由我院立案查辦的濰坊市地稅局?；志重撠熑擞诮ㄜ娬萍壥苜V余萬元，貪污余萬元特大案件，經濰坊市中級人民法院依法審理，以受賄罪、貪污罪數罪并罰，判處有期徒刑年。該案的成功突破，充分展示了我院反貪隊伍的偵查水平和整體戰斗力，在我院檢察工作中寫下了濃墨重彩的一筆。認真總結該案的成功之處，覺得有以下幾方面值得與同仁共鑒。

一、強化線索捕捉意識，切實選準初查方向，是案件得以成功偵破的前提條件

線索是偵查破案的向導，由于貪污賄賂犯罪的隱蔽性、復雜性以及罪犯的狡詐和反偵查活動，使罪證及犯罪線索難以發現，所以我們強化了偵查人員的線索捕捉意識和查微析疑、見微知著的能力，感觸到經濟犯罪的輕微脈動。××年月中旬，在一次外出辦案中，偵查人員獲悉了原濰坊市地稅局?；志重撠熑擞诮ㄜ娫谫€博時向納稅戶索要現金的線索。經秘密了解，于建軍有“三好”：一是好賭，終日沉溺于老虎機、麻將、撲克牌中，輸了就付錢，錢不夠了，就向管轄的納稅戶索要，從不賒賬，深受賭友喜歡；二是好玩，近幾年來，該到各處游山玩水，除了西藏，已游遍了整個中國，中國玩夠了，又到美國玩；私人朋友吃頓飯，不是鳶飛就是富華等星際酒店，一頓飯幾千元，習以為常；三是好色，該在青島、濟南等地半公開包養情婦，為取悅情婦，出手闊綽。憑著敏銳的感知力、充分的想象力和較強的判斷力，我們認為于在該局任職近年，生活奢侈、出手闊綽且喜好賭博，所用款項巨大，遠遠超出其合法收入，其來源令人懷疑，社會上對其反應也很強烈，于極可能是一條巨蠹。

綜合以上情況，我們決定受案初查。經過細致地研究，我們認為必須要把力量放在案前初查上，盡量收集、掌握與舉報線索有關的材料和情況，為是否立案作準備。而要搞好初查，不能面面俱到一齊抓，必須從中選出一二個關鍵問題作為突破口，查明犯罪嫌疑人的某一罪行，并據此采取強制措施，這有利于促使嫌疑人交待其他罪行，向縱深擴大戰果。因此，突破口的選擇是關鍵的一環，應著眼于要害，從弱處下手。經過多次篩選，我們把突破口選在了與于關系密切、忠厚老實的納稅戶楊某身上。為防止走漏風聲，偵查人員更換了車牌，便裝走訪。在獲悉楊某車的牌號后，我們便到大家洼的飯店里逐個尋找，終于在大成賓館發現了楊的坐車，秘密與其接觸。經過辦案人員耐心細致的思想教育后，楊打消了思想顧慮，找出了自己的日記本，講清了該幫助?；囟惙志纸M織貨源向濰坊純堿廠銷售計劃內原鹽后，將差價款交給了于建軍的事實。經暗中走訪知情人，該原鹽計劃系海化地稅分局為補貼單位經費而向濰坊純堿廠申請來的，于建軍非法占有原鹽差價款余萬元的犯罪事實浮出水面。

二、講求偵查謀略，增強案件突破能力，是突破案件的基本保證

在查辦于建軍案件中，我們深切體會到，對于每起案件，都要細心研究，充分運用偵查謀略，采取最直接、最有效的措施突破案件。一是正確把握向立案偵查轉換的時機。偵查案件講究快偵快結，對于初查何時轉向立案偵查，要堅持全面收集客觀證據為主導的原則，時機成熟，當機立斷，轉換偵查階段，擴大戰果。在掌握了于建軍涉嫌貪污罪證據之后，我們認為正面接觸于建軍的時機已經成熟。因案情重大，我們及時向濰坊市院作了匯報，市院領導親臨辦案一線調度指揮，根據案情，確定了“劃大圈、抓態度、促大案”的辦案思路，制定了周密的偵查計劃，果斷決定對其立案偵查。二是創新觀念，加大法律震懾力度，敦促犯罪嫌疑人自首。偵破案件的過程也是與犯罪嫌疑人心理較量過程，我們基于這一新的偵查理念，制定偵破方案時，把對犯罪嫌疑人的“法制教育和法律震懾”作為偵破案件的主要環節和重要步驟，大打心理戰，敦促犯罪嫌疑人自首。審訊人員在正面接觸于建軍時并不急于求成，對其非法占有原鹽差價余萬元的事實絕口不提，而是明確告訴他的問題是多方面的，不斷加強政策攻心，動搖其心理防線。審訊人員語氣堅定，表現得信心十足，明確指出對他立案、對他傳訊，是建立在掌握了他清楚的犯罪事實和確實的證據基礎上的；讓其明白他調離?；_發區后，對海化開發區的納稅戶已經沒有制約關系，許多納稅戶們因對他以前的所作所為不滿而紛紛舉報他的經濟問題，之所以被調離?；?，就是為了要查他的經濟問題，要積極交待問題，爭取從寬處理。審訊人員從氣勢上徹底將其壓倒，經過法律震懾和政策教育，于到案后不到個小時，審訊組傳來意外收獲：于對與楊某之間的問題只字未提，而是交待了向濰坊市龍威實業公司等納稅戶索要現金萬余元的另一犯罪事實。實踐中我們還體會到，訊問工作能不能取勝，不僅僅要抓住犯罪分子的心理活動和掌握好時機，選擇合適的場合及時間也很重要：在檢察院訊問比在其它場合效果好，能使犯罪嫌疑人有壓力感；晚上訊問比白天效果好，晚間訊問時，嫌疑人易產生錯覺，他們一般會錯誤地認為辦案人員已經掌握了他的罪行，所以容易露出破綻。三是認真分析案情，選準審訊突破口。審訊是突破案件的關鍵環節，是辦案人員與嫌疑人斗智的過程。所以，審訊中辦案人員必須具有較強的案件突破能力，根據嫌疑人的不同表現施以不同的策略，不失時機地選準突破口，而選準突破口的前提是必須熟悉案情和案犯特點，分析其心理狀況及思想動態。在事先傳喚于建軍前，我們進行了認真的思考和周密計劃，圍繞主要犯罪事實，制定預審提綱，從外到內，由表乃里，先問什么，后問什么，何時出示證據等等，都安排得當，步步緊湊。實踐證明，突破口的準確選擇在偵破此案的過程中起到了一錘定音的作用。同時，在審訊過程中，我們堅持取證與審訊同步，審訊組將于交代的問題及時通報給取證組，取證組針對問題廣泛搜集證據后再反饋給審訊組，兩者相互補充，齊頭并進，使案情每天都有新發展，新突破。四是運用證據，出其不意，打開僵局。訊問中正確運用證據，不僅使嫌疑人承認所證明的事實，更重要的是通過使用證據突破其思想防線。為充分利用好“小時”，我們在與于建軍正面接觸前，要求干警察微析疑，善于從細枝末節中捕捉更多的證據，決不給犯罪分子可乘之機。在對于建軍訊問的過程中，于對某些犯罪事實百般抵賴，我們按照計劃出示了一些證據和掌握的情況，于感到驚慌。緊接著我們向其宣讀被索賄人的證言，使于的防線被徹底擊破，不得不如實交待了自己的問題。五是適時適用強制措施。根據案情發展，因時、因事、因人而異，適當的適用強制措施，做到用活強制措施。初審成功后，我們果斷將于建軍刑事拘留，防止其逃跑、串供或毀滅罪證，這為后來案件的重大突破爭取了主動。

三、領導指揮到位，集中兵力整體作戰，是突破案件的組織和力量保障

于建軍案件的成功告破，很大程度上得益于我們院領導的高度重視和正確領導，從初查到結案的全過程，檢察長和分管檢察長都親自指揮，事必躬親，嚴格把關，為突破案件提供了強有力的組織保障。一是領導靠前指揮，發揮決策和后盾作用，是突破案件的組織保障。能否做到多辦案、辦大案，領導者的決心和態度很關鍵。當前執法環境比較復雜，檢察長、主管檢察長直接參與辦案，一方面可以根據案件進展情況，有效控制偵查進程和節奏，隨時調整偵查方向，謀劃偵查策略，提高快速反應能力；另一方面更能昭示領導者辦案的決心和力度，支持干警頂住壓力，排除干擾，對干警是極大的鼓舞，這一點是其他任何方法所不能替代的。由于于建軍案件社會影響大，如果辦的不好，勢必會影響檢察機關的聲威。所以，院領導對查辦這起案件高度重視，檢察長和分管檢察長堅持靠前指揮，對于偵查工作的每一個細節都仔細研究，周密部署，并且堅持隨時隨地聽匯報，時刻關注案件進展情況。在制定偵查計劃上，每一階段、每一步應做什么，怎么做最有利于突破案件，考慮的都非常周全，特別是當審訊、取證等工作出現困難的時候，檢察長王春吉和分管檢察長李俊杰都與辦案人員認真分析問題的原因，并一起研究策略，對突破案件起到了很好的指導作用。如針對于建軍已調任寒亭區地稅局的特殊情況，為防止意外，王春吉檢察長親自到市院，報市院批準，在濰坊市地稅局配合下，以寒亭區地稅局召開黨組會為由，將已有預感而在外四處活動的于建軍叫到單位，偵查人員順利將其傳喚到案。同時，為保證案情不外泄，辦案人做哪些工作、去哪里調查取證都是由分管檢察長臨時指定，辦案人員只知道自己所做的工作，對于整體工作、下步打算以及其他辦案人員的工作均不知情，使整個辦案工作處于一個絕對保密的狀態，有效防止了秘密外泄。二是整合偵查資源，集中優勢兵力，是突破案件的力量保障。針對職務犯罪的手段越來越趨于隱蔽化、智能化，犯罪形式不斷翻新，偵查工作難度不斷加大的形勢，對現有的偵查資源進行整合，最大限度地實現優化組合，是確保案件得以突破的力量保證。由于于建軍案件辦理難度大，院黨組經認真研究，決定打破以往“搭檔”辦案的舊模式，集中精干力量，進行“兵團”作戰。因此，我們合理調劑自偵科室的辦案力量，根據每個人的情況進行合理搭配，優勢互補，組成了一個審訊組，四個外圍調查取證組，由檢察長和分管檢察長直接調度指揮。調查取證組根據于的職權范圍，將所有可能涉及的人和事全部納入視野，逐人逐件排查過濾，從中篩選線索和證據。在近四個月的時間里，辦案人員調閱帳目余冊，詢問證人余人次，提審次，獲取證據余份，最終查明了于建軍利用職務之便先后索取收受納稅戶現金及實物折款萬余元，貪污萬元的犯罪事實。一個地地道道的貪污腐化分子徹底暴露在辦案人員面前。

四、多角度全方位收集證據，建構證據鎖鏈，是突破案件的關鍵

案件質量是檢察機關的生命線，而證據就是保證案件質量的基礎，案件能否突破，關鍵取決于收集和固定證據的能力。于建軍案件能夠順利突破并判決的最大成功之處，就在于我們在辦案中證據意識強，涉案證據收集固定的好。一是全方位收集證據，鎖定證據鏈。在查辦案件之初，王春吉檢察長就給辦案人員下了一道死命令：一定要把涉案的證據收集好，不給犯罪嫌疑人任何翻供的機會。因此，我們改變傳統的“先拿口供，后找證據”的做法，從案件的初查、立案、偵查到結案，首先在充分收集證據上下功夫，靠證據打開缺口，靠證據深追犯罪。在案件辦理的過程中，我們重點圍繞贓款去向，行受賄雙方關系公務員之家版權所有，于為對方謀取了什么利益，銷售原鹽是否是單位行為等方面來廣泛取證，做到嫌疑人供述牢，證人證言牢，書證和其他派生證據牢，使嫌疑人主觀上不想翻供，客觀上不能翻供。如××年底至××年初，于建軍向納稅戶山東海洋化工科學研究院索要現金萬元，后讓自己的司機虛開發票萬元讓研究院平賬。在查清此犯罪事實時，我們并不僅僅依賴于的口供，而是著重獲取了司機的證言、萬元發票開具方的證言、發票的存根和記賬聯、研究院有關人員的證言及該院所做的賬務處理情況，使“一對一”變成“多對一”，形成證據鏈條。二是發揮技偵手段在偵查中的作用，多種形式保全證據。對偵查活動堅持同步錄音、錄像、照相，用視聽手段保全證據，說明偵查過程的合法性，能確保證據證明力，減少和杜絕犯罪嫌疑人翻供的機會。在查辦該案的過程中，我們經過認真分析，認為對于建軍的訊問過程真實合法，又有親筆供述和視聽資料，只要重要證人仍然能夠提供證言，我們就能制服翻供。因此，偵查人員對原先已取得的證據進行查漏補缺，尤其是對一些重要行賄人再次進行核實，采取多次問、多次記、換人問、換人記等方法來進行固定，對重要證人的詢問還進行了同步錄像，既多方位的保全了證據，又客觀的再現了取證的合法性。以后的庭審證明，上述做法有效地防止了被告人翻供、證人翻證。三是實行協作化合辦機制，層層審查加固證據。為保證案件質量，我們加強了對查辦案件的指揮領導，在內部實行協作化辦案機制，注意發揮自偵部門以外人才的作用，要求公訴、偵查監督等部門在工作部署上通力合作，形成有效合力，充分發揮各自的職能和作用，既可以對現有證據層層審查把關，又可以對繼續取證提出意見，把可能出現的問題解決在偵查階段。這樣寓監督于協調配合之中，對提高辦案效率和保證案件質量起到了很大作用。比如我們按照加強偵訴協同的規定，調主訴檢察官適時介入偵查取證，按證據構成要件的證據標準，審閱已收集的犯罪證據，從起訴和庭審的角度，及時提出補查、固定證據的指導性意見，促使案件得以順利偵破和提起公訴。由于我們在取證中比較謹慎，證據證明標準掌握的嚴格，在審判過程中，呈庭的所有證據共余份均被采納，所證明的犯罪事實全部被予以認定，使于建軍最終被判處有期徒刑年。