工商部門打擊傳銷活動的請求報告

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市政府：

去年以來，在市委、市政府和省工商局的領導下，在公安部門的支持配合下，全市工商系統先后集中開展了5次打擊傳銷和變相傳銷專項執法行動，取締傳銷窩點32個，遣散涉傳人員420人，解救受騙群眾36人，其中大學生9人。打擊傳銷工作雖然取得階段性成果，但今年春節以來，隨著周邊地區打擊傳銷力度的加大，一些傳銷分子流竄來**活動，使我市非法傳銷又有所抬頭，并呈蔓延之勢，很有可能演變成團伙性違法犯罪活動，造成極大的社會危害。為有力有效打擊傳銷和變相傳銷活動，現將有關情況報告并就有關事項請示如下：

一、當前我市非法傳銷活動的主要情況和特點

據初步掌握，目前在我市市區的非法傳銷窩點達20處，參加傳銷人員千余人；傳銷地點主要分布在市區**村3組，**村8組，**村5組、7組，**村1組，***村3區、5區、8區，**村4區，**村10區，新客站附近，氣象臺南側，人民公園東側，**南路等多處居民住宅。傳銷活動主要具有以下特點：

1．以詐騙手段發展人員。名目繁多的傳銷和變相傳銷違法活動帶有嚴重的詐騙性質。傳銷組織者以謊言開路，以親情、友情作迷惑人的工具，抓住一些人發財心切的心理，不斷將人騙來**，組織網絡聚斂不法之財，牟取暴利。前不久市區**3組的一個傳銷窩點，打著“消費聯盟”、“加盟連鎖”、“滾動促銷”的旗號，以合伙做汽摩配件生意、幫助介紹工作等為名，將湖南、四川等外地人員騙到**，集中控制被騙者的身份證、暫住證、錢物，嚴禁他們讀報、看電視、聽廣播，隔絕他們和外界的聯系，向他們傳授騙術，引誘或迫使他們參加變相傳銷非法活動。操縱者從加入人員每人交納的4000元高額“入門費”中牟取暴利。

2．內部體系組織嚴密，活動隱蔽。由于政府對非法傳銷加大了打擊力度，不法分子越來越小心，內部防范手段也越來越強。他們躲藏在幕后，進行策劃，組織詐騙體系，活動十分隱蔽。組織者將參加人員按10多人一組分成若干群體，稱之為“家庭”，每個“家庭”設一“家長”，一般的參加人員只知道自己所在“家庭”的成員和自己的直接上線，且只能和自己的直接上、下級保持單線聯系，交款時無任何手續和憑證。傳銷組織通過“家庭”進行傳授詐騙技巧和發展下線非法活動。在傳銷組織里，參加人員根據發展下線的多少劃分等級，能夠成為高級的人員一般都是團伙的核心分子。非法傳銷組織通過中、高級人員控制“家庭”。

3．不以銷售產品為目的。非法傳銷活動的操縱者并不真正靠銷售產品獲取利益，而是通過瓜分加盟者的“入會費”獲得高額收入。有的非法傳銷活動單靠“傳人頭”（即無物品銷售，僅收取“入門費”）牟利。有的則象征性地以銷售商品為名掩蓋其違法活動，這些商品的價格嚴重背離其實際價值，只是作為違法者騙取錢財的道具而已。

4．參加傳銷的人員不斷增加，結構復雜、成份多樣。目前市區涉及傳銷的人數據初步掌握有近千人，目前這一數字還在增長。這些人員多為外地人員，其中以來自四川、河南、陜西、山東、湖南、湖北占居多，大多是農民、打工人員，有的還是大學生。從年齡上看，低齡化明顯，他們多在16-25歲之間。這些人大多文化程度比較低，缺乏必要的社會經驗，很容易上當受騙，再加上一些非法傳銷分子肆意夸大可能帶來的暴利，使一些急功近利者被蠱惑。其中一大部分人被騙后又不甘心，反過來再去騙別人。他們“獵取”的主要對象是“五同”，即同學、同鄉、同事、同宗、同姓等。

5．傳銷活動地點變動頻繁，流動性強。為逃避檢查和打擊，傳銷組織者和骨干分子在組織傳銷活動中采取打一槍換一個地方的游擊戰術，與執法部門周旋。有的還采取小規模多點聚集的辦法，隱瞞真實身份，晝伏夜出，行動詭秘。

6．傳銷組織者對參加人員實施精神控制。他們把受騙人員召來后，通過集中上課、反復宣教等方式，不厭其煩地對被騙人員進行“洗腦”，實施控制，把非法傳銷宣傳為可以“極限發揮人的智慧”和“造福社會”的神圣工作，致使部分受騙人員中毒很深，頑固堅持其所從事的是合法的、造福人類的工作。例如一名來自河南的年輕男子，在**搞傳銷，其父親來鹽要求其回家，他說：“寧可自殺、斷絕父子關系也絕不能錯過這次發財機會。”凡是被騙來鹽參加傳銷的，其身上所有證件、物品從一進入傳銷窩點開始就全部被搜光，進出活動都有人看守，有些發覺受騙上當的如果想退出，也要被強行帶回，只有找到下線交錢才能獲得自由。今年2月26日，我局與公安部門聯合行動，對市區北港村3組的傳銷窩點進突擊檢查，現場搗毀3個傳銷窩點，遣返來自貴州、云南、四川等地涉傳人員23人。這3個窩點團伙帶有明顯的黑社會性質。

二、傳銷和變相傳銷違法活動的社會危害

傳銷和變相傳銷違法活動使群眾上當受騙參與其中，不僅擾亂和破壞了經濟秩序，而且帶來嚴重的社會問題。

1．治安隱患增加。傳銷人員一般十幾個男女混居打著地鋪擠在一間舊房子里，組成所謂的“家庭”，成員上交“家長”一定的伙食費和住宿費，每天只吃兩餐，條件十分艱苦。這些外地傳銷人員來鹽后，困于其中不能自救，當掙錢無望又無顏見家鄉親人時，就會變本加厲地仇視社會，甚而走上犯罪道路。這對地方治安管理構成明顯隱患，進而影響社會安全與穩定。由于當前的傳銷活動具有團伙詐騙的性質，傳銷組織為控制人員以及傳銷組織之間為爭奪人員，經常采取暴力手段；對被騙來的人欲脫身的，他們經常以暴力相威脅，犯罪時有發生。

2．破壞正常的社會人際關系和生活秩序。傳銷和變相傳銷活動的組織者或上線參加者，將他人從外地騙來后，嚴禁他們接觸報紙、電視等媒體，只讓他們接受“發財”、“致富”等說教，致使被騙人員中毒很深，癡迷于非法傳銷活動，聽不進家人的勸告，不愿脫離非法活動。另外由于許多參加者將親朋好友騙來入伙，造成許多親友反目。在執法部門驅散、勸返非法傳銷參加人員時，有些人員不敢回家，怕被村里人打；有的因為出來后沒能“發財”，自感“無臉面”回家。

3．流氓黑惡勢力滲透于非法傳銷組織。有不少非法傳銷組織被直接控制在流氓黑惡勢力手中，逐漸演變為組織嚴密的犯罪團伙。我們在打擊非法傳銷的行動中發現，傳銷頭目可以在短時間內，將幾十或上百的傳銷人員有組織地轉移，逃避打擊。他們對參加人員進行“洗腦”培訓時，培訓場所往往是“鐵門緊閉”，門口及周圍還設有專人“把門”、“望風”，呼叫轉移、盯梢跟蹤，無所不用其極。大批心理尚未成熟的年輕人，極易被人操縱利用，對社會形成群體性的危害，成為影響社會穩定的因素。

三、查處傳銷活動存在的困難

為切實維護我市市場經濟秩序和社會穩定，全市工商部門立足自身職能，高度重視并嚴厲打擊非法傳銷行為，在打擊傳銷上作出了積極的努力，但在執法實踐中也遇到了很大的困難：

1．執法手段有限，組織查處難。目前傳銷和變相傳銷點分散在居民家中，工商部門無權單獨直接進入居民家中開展檢查，而一些房屋出租戶則幫助傳銷分子阻擾執法。即使在“講課”集會現場，由于他們并不開展交易活動，現場取證也非常困難。另外，傳銷活動經多次打擊后已變得越來越隱秘，目前絕大部分傳銷活動已經衍變為犯罪行為。他們多是借“傳銷”之名行詐騙之實，甚至進行勒索、非法拘禁、非法集會，工商部門無權也無法進行查處。

2．調查取證難。不少借傳銷之名從事非法集會、詐騙、勒索和非法拘禁等違法犯罪活動的不法分子頭目，隱藏在幕后，他們鉆國家法律的空子，以“這個行業既不犯法又不違法，只是走在法律的邊緣”為由鼓動傳銷人員與執法部門對抗，百般阻撓執法部門的調查取證。由于調查取證難，有時對傳銷人員只能驅散，無法實施有力有效打擊，而這些傳銷分子事后又會卷土重來。

3．善后處置較為困難。從近期我局查處傳銷活動的情況來看，對于大部分因上當受騙而從事傳銷的底層人員，只能經過教育后放行，但恰恰是這一部分人員，在“洗腦”及錢財兩空后，極不愿意回去，少數愿意回去的，又沒有經費，而對其實行民政救助又不符合現行民政救助辦法所規定的被救助人自愿原則和無職業、無親屬等條件。

上述問題的存在，直接影響到打擊傳銷活動的力度，使傳銷組織者難以得到應有的制裁，傳銷活動難以得到根本的治理。

四、關于打擊傳銷的幾點請示

為了有效控制傳銷蔓延勢頭，加大對傳銷違法行為的打擊力度，根據省政府辦公廳《關于打擊傳銷和變相傳銷活動的通知》（蘇政辦發﹝2003﹞106號）精神，現就下一步打擊傳銷活動請示如下：

1．請市政府成立打擊傳銷工作協調小組，由市政府分管秘書長擔任組長，**工商局、市公安局分管領導擔任副組長，成員為亭湖區、鹽都區政府和市民政、房管等部門的分管領導。協調小組辦公室設在**工商局公平交易處。建議協調小組盡快召開會議，明確相關部門職責，建立正常的工作協調機制。

2．請市政府牽頭，于4月上、中旬對傳銷和變相傳銷活動進行一次集中整治。主要任務：一是清理藏匿在各處的傳銷窩點；二是解救被騙人員；三是嚴厲打擊為首分子。主要措施：一是請市政府打擊和取締傳銷活動的通告，要求任何單位和個人不得為傳銷人員提供集會、居住場所，發現傳銷人員立即向公安、工商部門舉報，鏟除其生存的土壤。二是請公安部門安排警力臥底調查，摸準傳銷組織及其頭目，并嚴加控制；對組織傳銷的頭目和骨干分子，按照有關規定予以拘留，依法追究其刑事責任。三是請各新聞媒體和市區各街道、社區、村委會加強對傳銷違法行為性質后果的宣傳，徹底揭露傳銷和變相傳銷活動坑人、害人的詐騙實質，動員群眾參與到打擊傳銷行動中來。

3．盡快建立健全打擊傳銷和變相傳銷的長效機制。一是強化動態監管監控機制。請公安部門牽頭，房管部門參與，建立健全外來人口登記管理制度、房屋出租管理制度，以各社區、街道居委會、村委會為單位，加強外來人口和居民生活用房出租的管理；對轄區內無正當職業且男女混居的租房人員進行清理，從源頭遏制傳銷和變相傳銷活動。二是建立快速反映處理機制。公安部門“110”和工商部門投訴舉報中心要相互協作配合，遇有舉報，快速反應，協同查處，聯合打擊。三是有針對性的做好對傳銷和變相傳銷人員的教育轉化工作。請民政部門和有關社區、村委會對流入我市的外地傳銷人員，耐心做好轉化工作，規勸他們盡快返鄉。

以上意見妥否，請批示。