股票公開發行合同

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委托人：××××股份有限公司（下簡稱“甲方”）

法定代表人：________________________

地址：______________________________

電話:______________________________

傳真:______________________________

受委人：××律師事務所（下簡稱“乙方”）

法定代表人：________________________

地址：______________________________

電話:______________________________

傳真:______________________________

甲方為進行資產重組及申請其A種股票公開發行與上市，特鄭重委托乙方擔任其專項法律顧問，并辦理該項工作中的有關法律事務；乙方將對甲方股票公開發行及上市的有關法律問題出具法律意見書、律師工作報告及其他有關法律文件，以確認甲方股票發行及上市的合法性。為此，雙方特達成如下合同條款，以共同遵照執行：

一、乙方受甲方的委托，指派__________律師、__________律師和__________律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務。

二、甲方委托乙方的事務如下：

1.就甲方股份制改造和資產重組提供法律咨詢，并起草相關法律文件；

2.就甲方股票發行與上市過程中所涉及的法律問題提供咨詢，并起草相關法律文件；

3.協助主承銷商對甲方進行輔導并根據工作需要參加中介機構的協調會；

4.出具股票公開發行與上市的法律意見書和律師工作報告；

5.參與股票公開發行與上市相關的其他法律業務。

三、乙方應本著實事求是和勤勉盡責精神的原則對甲方提供的全部材料及事實說明等有關事項進行盡職審核。

四、甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關文件資料；乙方應嚴格保守在提供本合同所述法律服務過程中所接觸或了解到的甲方的商業信息或秘密。

五、乙方保證按照甲方及主承銷商所要求的期限完成其所負責的法律文書和事務。

六、律師費與實際費用的支付辦法：

甲方同意向乙方支付律師費和實際費用工共計人民幣______萬元。該等費用分兩期支付，在本合同簽署后____日內，甲方應向乙方支付人民幣______萬元，其余費用人民幣______萬元甲方應于乙方出具正式法律意見書后______日內支付給乙方。

上述實際費用是指乙方在向甲方提供本合同約定法律服務過程中所發生的實際差旅、交通與長途電話等費用。

七、如乙方無故終止合同，律師費應退還給甲方。如甲方無故終止合同，乙方收取的律師費不予退還。

八、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本合同未盡事宜由雙方另行友好協商確定。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，每份具有同等法律效力。

甲方：××××股份有限公司（蓋章）乙方：××律師事務所（蓋章）

授權代表：（簽字）授權代表：（簽字）

______年______月______日______年______月______日

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股票公開發行與上市法律業務委托合同（2）

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本合同由以下雙方簽署:

甲方:××××股份有限公司

住所:________________________________________

法定代表人:__________________________________

乙方:××律師事務所

住所:________________________________________

法定代表人:__________________________________

甲方特委托乙方為法律顧問，辦理有關A股發行及上市工作的法律事務。甲乙雙方經友好協商，依法達成以下條款，以資共同信守：

一、甲方就A股發行及上市工作所涉法律事項，按照本合同約定的條件委托乙方辦理。乙方接受委托，同意按照本合同約定條件完成受托工作，并指派__________、__________律師為本合同項目的經辦律師。

二、乙方律師的工作范圍包括以下事項：

A股發行及上市工作：

1．參與公司重組方案的制訂、協助起草公司股票公開發行及上市方案；

2．草擬、修改公司章程、股東大會決議及董事會決議；

3．與公司及其他中介機構就重大法律問題進行磋商；

4．審查與公司股票發行及上市有關的法律文件；

5．出具公司發行股票和上市法律意見書；

6．參與討論招股說明書；

7．參加公司公開發行股票及上市的其他相關法律業務。

三、甲方的權利義務：

1．有權就乙方服務范圍內的事項，隨時向乙方提出口頭或書面咨詢，乙方應及時作出答復;

2．根據A股發行及上市工作整體規劃，有權要求乙方修改其工作計劃及日程安排，以適應A股發行及上市工作的需要;

3．應乙方要求，提供與委托事項相關的文件資料，并保證其完整、真實、準確；

4．為乙方提供必要的工作條件；

5．按約定支付律師費。

四、乙方的權利義務:

1．有權要求甲方提供為完成委托事項所必需的完整、準確、真實的文件、資料，并有權對上述文件、資料進行審查和驗證；

2．有權按合同約定收取律師費；

3．在維護甲方利益的前提下，遵從法律和行業規則的要求，有權保持工作的獨立性和客觀性；

4．盡職完成本合同項下的法律事務，在法律的范圍內盡力維護甲方的權益；

5．服從甲方債轉股與A股發行及上市工作的整體安排，保質保量提供法律服務，并應甲方要求隨時報告工作進度；

6．不得有損害甲方利益或故意拖延、耽擱辦理受托事項等違反律師執業紀律或職業道德的行為；

7．對甲方所提供的文件資料和所作陳述及在工作中所知和可知的信息負有保密義務。

五、律師費用及支付辦法：

1．合同雙方同意，甲方向乙方支付律師費______萬元人民幣。

2．上述律師費，在甲方簽署本合同之日起5日內支付______萬元；在A股募股資金進入甲方賬戶之日起10日內支付其余律師費。

乙方開戶銀行：____________________________________

開戶名稱：××律師事務所

賬號：No.______________________________

3．如果A股發行及上市工作未能完成，甲方應按乙方根據本協議第二條已完成工作量,經雙方協商后適當支付律師費。

六、違約責任：

1．甲方違反本合同第三條規定的義務，致使委托事項無法完成，乙方有權終止合同,不退還依約收取的費用。

2．乙方違反本合同第四條規定的義務，甲方有權終止合同，依約收取的費用全部予以退還，并賠償由此而遭受的損失。

七、其他條款：

1．因履行本合同而發生的一切爭議各方應友好協商解決，若協商不成，任何一方有權向人民法院起訴。

2．本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方：××××股份有限公司（公章）

授權代表：（簽字）

日期：

乙方：××律師事務所（公章）

授權代表：（簽字）

日期：