依法打擊非法集資通知

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各州、市、縣（區、市）人民政府，省直各委、辦、廳、局：

為貫徹落實《國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知》（國辦發明電〔20****〕34號，以下簡稱《通知》）精神，維護我省正常的經濟社會秩序和廣大人民群眾的合法權益，經省人民政府同意，現就我省依法嚴厲打擊非法集資有關問題通知如下：

一、提高認識，統一思想，高度重視做好依法嚴厲打擊非法集資工作

近年來，非法集資在我國許多地區重新抬頭，并向多領域和職業化發展。20****年，全國公安機關立案偵查的非法集資案件1999起，涉案總價值296億元。非法集資在我省也時有發生，20****年1至11月，全省公安機關立案偵查的非法集資案件21起，涉案總價值1億元。這些非法集資活動涉及面廣，危害極大。一是擾亂了社會主義市場經濟秩序。非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞金融秩序，影響金融市場的健康發展。二是嚴重損害群眾利益，影響社會穩定。非法集資隱蔽性強、欺騙性大，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者損失慘重，極易引發群體性事件，甚至危害社會穩定。三是損害人民政府的聲譽和形象。非法集資活動往往以“響應國家林業政策”、“支持生態環境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執行，又嚴重損害人民政府的聲譽和形象。各級人民政府、各有關部門要把思想和行動統一到國務院、省人民政府的部署和要求上來，統一到維護國家經濟安全、社會穩定與構建和諧社會的大局上來，充分認識非法集資活動的社會危害性，增強緊迫感和責任感，高度重視做好依法打擊非法集資工作，把打擊工作列入重要工作議程，采取綜合措施嚴厲打擊非法集資活動，查處一批大案要案，依法追究有關人員的責任，建立健全防范和打擊非法集資活動的長效機制，從根本上遏制非法集資活動高發勢頭。

二、加強領導，密切配合，建立打擊非法集資活動的組織機構

為切實做好打擊非法集資工作，國務院批準建立了由中國銀監會牽頭的“處置非法集資部際聯席會議”制度。為加強對我省打擊非法集資工作的組織領導和協調配合，建立打擊非法集資工作的長效機制，經省人民政府同意，建立****省處置非法集資部門聯席會議（以下簡稱“部門聯席會議”）制度。部門聯席會議成員單位為省委宣傳部（省政府新聞辦），省法院，省檢察院，省發展改革委、公安廳、監察廳、財政廳、建設廳、農業廳、林業廳、商務廳、地稅局、工商局，省政府法制辦，省政府金融辦，****銀監局、人民銀行昆明中心支行、****證監局、****保監局。召集人由省政府金融辦主任肖曉鵬擔任，各成員單位分管領導為成員。部門聯席會議負責領導、組織和協調全省打擊非法集資工作。部門聯席會議下設辦公室，辦公室設在****銀監局，負責部門聯席會議日常工作。各成員單位指定1名處級領導為聯絡員。部門聯席會議各組成單位要明確分工，加強溝通，密切配合，形成應對有力的工作機制，確保打擊非法集資活動工作任務落到實處。

三、精心部署，措施到位，依法嚴厲打擊非法集資活動

非法集資情況復雜，表現形式多樣。有的以生產經營為名，有的打著“支持地方經濟發展”、“倡導綠色、健康消費”等旗號，有的引用產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強。非法集資的主要特征：一是未經有關監管部門依法批準，違規向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經批準吸收社會資金；未經批準公開、非公開發行股票、債券等。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，不法分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

各級人民政府、各有關部門要深入調查研究，廣開信息渠道，發現傾向性問題，采取預防性措施，提高快速反應能力，依托各職能部門之間的聯系和配合，嚴厲打擊非法集資活動，保持對非法證券活動露頭就打的高壓態勢。一是加強監測預警。要對本地區、本行業的非法集資問題保持高度警惕，進行全程監測，主動排查風險，做到早發現，早預警，防范于未然。二是及時調查取證。發現問題，銀監、公安、工商等部門應提前介入，開展調查取證工作。對社會影響大、性質惡劣的非法集資案件，要采取適當預防措施，控制涉案人員和資產，保護證據，防止事態擴大和失控。同時，要制定風險處置預案，防止引發群體性事件。三是果斷處置。對于事實清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置；難以定性的，要及時上報省處置非法集資部門聯席會議組織認定。

四、加強宣傳，重在防范，形成打擊非法集資的強大聲勢

各級人民政府、各有關部門要加強對打擊非法集資活動的宣傳教育工作，按照處置非法集資部際聯席會議印發的有關處置非法集資宣傳教育材料，結合本地和本部門的實際情況，精心部署、加強協調，積極開展形式多樣、生動有效的宣傳教育工作，建立完善相應的宣傳教育工作機制。要廣泛利用報紙、電視、廣播、互聯網等傳媒手段，全方位、多角度地宣傳非法集資活動的表現形式及特征，曝光典型案例，揭穿騙局騙術。通過輿論宣傳，一方面震懾犯罪分子，形成強大的輿論攻勢，達到群防群治的目的；另一方面通過廣泛宣傳，讓越來越多的投資者意識到，非法集資不受法律保護，增強群眾的法律意識和自我保護意識，提高識別和防范非法集資活動的能力，預防非法集資活動的發生。