淺議假幣詐騙犯罪的困難及其對策

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一、假幣詐騙犯罪的特點

假幣詐騙犯罪一般是指行為人先通過非法手段獲取假人民幣，后利用假人民幣進行詐騙活動的行為，主要有以下特點：

（一）假幣詐騙侵害的對象范圍大。假幣詐騙犯罪不僅僅發生在經濟較發達的中等城市，而且開始滲透到農村集市等偏僻的角落，被侵害的對象大都是經濟狀況較差的低收入群體。

（二）作案時對受害人誘惑性大。如有的假幣詐騙犯罪成員誘騙購買假幣的客戶時，先將真幣出示給客戶，并聲稱是科技含量高的假幣，甚至邀請客戶一起到銀行驗幣。在取得客戶的信任后，讓提客戶用真幣換取高比例的假幣。此種作案手法誘惑性大，很容易使人上當。

（三）假幣詐騙犯罪日趨團伙化、職業化。假幣詐騙犯罪是一個系列性的犯罪，從非法獲取假幣、誘騙受害人購買假幣以及到實施詐騙，整個過程環節多，涉及范圍廣，犯罪嫌疑人在作案時往往分工明確、配合默契。在詐騙活動開始交易時，往往是團伙成員中的兩個人前往交易，其余在附近觀察可疑情況，一旦情況有變，即掩護他人逃匿。犯罪活動結束后，迅速切斷聯系，團伙成員各奔東西。

二、打擊假幣詐騙犯罪工作中存在的困難和問題

（一）控制案源難。假幣詐騙犯罪是一項十分隱蔽的犯罪，不法分子為避免打擊，挖空心思、想盡辦法來掩蓋其違法犯罪活動，這使得公安經偵部門很難直接涉及案源，深挖此類犯罪的難度較大。

（二）緝捕作案成員難。假幣詐騙犯罪團伙成員組織嚴密，單線聯系居多，抓獲的現行犯罪分子，大都拒不交待犯罪事實和其他成員的藏匿地點，偵查中較難掌握其“上線”和“下線”。

（三）調查取證難。假幣詐騙犯罪往往是跨縣、市甚至跨省的流竄犯罪，在調查取證上有一定的難度。由于此類犯罪的受害人是購買假幣者，購買假幣同樣是違法犯罪行為，因此受害人被騙后都不愿到公安機關報案。公安機關在偵破案件后，受害人怕受處理，大都不承認被騙事實，這給打擊假幣詐騙犯罪增加了難度。

三、打擊假幣詐騙犯罪的對策

（一）主動出擊，獲取假幣詐騙案件線索。一是調查摸底，建立檔案。對本地區假幣詐騙犯罪容易侵害的群體，尤其是假幣犯罪案件多發地，要摸清底數，建立檔案。二是加強“兩庫”資料建設，積累假幣詐騙的犯罪資料。對所有已經結案的假幣詐騙案件及其犯罪嫌疑人的情況，要分類建檔，科學管理，逐步形成假幣詐騙犯罪資料庫，同時逐步提高發現、控制假幣詐騙犯罪的能力。三是加強專門力量建設。一般應在轄區內的公共場所物建，對重大、復雜團伙犯罪要注意物建專案力量。

（二）深追細查，追溯根源。鑒于此類案件往往單線聯系，同案犯難以全部歸案的情況，偵查工作要綜合運用偵查措施和手段，加大對犯罪嫌疑人的審訊力度，深挖余罪，查清同案犯，爭取將團伙成員一網打盡。

（三）注意加強辦案協作，發揮整體作戰優勢。從已破案件來看，假幣詐騙犯罪案件的犯罪嫌疑人大都是流竄作案，犯罪蹤跡往往涉及很多區域，單靠某一案發地公安機關的經偵部門難以查清全案，需要涉案地警方的相互協作。此外，公安經偵部門還應加強同工商、金融等部門的協作，進一步暢通信息渠道，實現信息資源共享，以提高發現、控制、打擊假幣詐騙犯罪的能力。

（四）加大宣傳教育，增強群眾的法律意識。假幣詐騙犯罪侵害的是一個特殊群體，公安機關要調動和依靠社會力量，實行群防群治。通過印發宣傳材料和利用報紙、電視等新聞媒體，向群眾宣傳購買使用假幣的危害，增強人們的法律意識，提高同假幣犯罪作斗爭的積極性。通過法律宣傳，切實起到教育群眾，震懾犯罪的作用。