遏制范文10篇

清正廉潔是我們黨的政治本色，共產黨人的終身課題。黨章要求每一名共產黨員終身實踐清正廉潔，一心為民。

一、遏制腐敗是保持黨在群眾中的良好形象的底線

腐敗現象不僅與黨的先進性相背，也有悖于一般社會道德，遏制腐敗是維護黨的先進性、保持黨在群眾中的良好形象的底線。

第一、實踐“三個代表”，密切聯系群眾，必須遏制腐敗。加強黨風廉政建設，堅決遏制腐敗，是維護人民利益的重要措施和政治保證。反腐倡廉的根本目的就是要保持黨同人民群眾的血肉聯系。作風不好，消極腐敗，自然損害黨的形象，必然脫離群眾。同時，反腐倡廉又是創造廉政文化，推進先進文化的重大工程。廉政文化是先進文化的重要內容，它有利于純潔隊伍，維護黨的光輝形象；有利于凈化思想，保持共產黨員的先進性；有利于密切黨群干部關系，促進社會和諧。

第二、提高執政能力，鞏固執政地位，必須遏制腐敗。腐敗給國家、社會、人民造成的危害是全方位的。首先，從政治上講，腐敗褻瀆國家權力，損害人民權益，引起人民普遍反對，動搖黨的執政基礎。其二，從思想文化上講，腐敗引起社會道德的淪喪，制約文明水準的提高，腐蝕黨的肌體，使一些黨員和干部失去先進性，蛻化變質為腐敗分子，制約黨的執政能力。其三，從經濟上講，腐敗侵吞國家利益動搖國本，破壞分配公平，影響市場競爭，阻礙社會主義市場經濟的健康發展，沖擊黨的執政地位。

第三、維護黨的形象，必須遏制腐敗。反腐倡廉旨在消除腐敗，轉變黨的作風，提高黨員素質，加強基層組織，服務人民群眾，促進各項工作。遏制腐敗是保持黨在群眾中的良好形象的底線。政風廉潔從來是贏得民心，實現政治清明、社會安定繁榮的重要一環。“去腐鮮肌”是保持黨的肌體健康，使黨的細胞充滿活力的關鍵。建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，從源頭上防治腐敗，就能從根本上鏟除腐敗現象。

摘要公安部日前作出部署,決定開展集中整治行動,堅決遏制執法過程中發生的涉案人員非正常死亡事件。接連發生的涉案人員因刑訊逼供非正常死亡事件,引起了社會的強烈關注,禁絕刑訊逼供,是時代的呼喚,也是法制文明的要求,本文從刑訊逼供的危害、存在的原因出發進行分析,對遏制刑訊逼供中的問題及其對策進行粗略探討。

關鍵詞刑訊逼供危害遏制對策

5月13日上午,經河南省高級人民法院再審判決,被宣告無罪釋放的河南省柘城縣老王集鄉趙樓村村民趙作海收到賠償義務機關代表——商丘市中級人民法院宋海萍院長親手交付的人民幣65萬元。至此,因“故意殺人罪”而冤獄11年的趙作海申請國家賠償案終結。

從去年年初的“躲貓貓”開始,“喝開水死”、“摔跤死”、“做夢死”……接連發生的涉案人員因刑訊逼供非正常死亡事件,引起了社會的強烈關注,使執法機關的公信力受損,成為社會的不和諧之音。

一、刑訊逼供屢禁不止的原因

刑訊逼供不論對于個人還是社會,危害巨大,但是在現實生活中卻屢禁不止,其原因是多方面的,主要有:

摘要：賭博是一種沿襲千年，它以其特有的亞文化習俗的穿透力滲透到社會生活的方方面面。作為非罪性的小額賭博現象在鄉村更是數不勝數，小額賭博現象的蔓延，已經成為巫待解決的農村社會問題，而以往賭博治理的思路偏重于強制性的法律、治安手段，忽視了農村文化建設對賭博治理的意義和作用。本文通過對鄉村小額賭博危害性的深入剖析，提出“以文治賭”的思路，為鄉村小額賭博現象的遏制提供一條可持續的路徑。

關鍵詞：賭博危害性文化建設

一、鄉村賭博：一個不可小覷的農村社會問題

賭博自古以來就是一種嚴重的社會腐蝕劑和犯罪滋生源。1997年我國修訂的《刑法》載明，“賭博是指用斗牌、擲般子等形式，靠機運和僥幸拿錢財作注比輸贏的行為”。其中，“以營利為目的，聚眾賭博、開設賭場或者以賭博為業”的屬賭博罪。2005年，最高人民法院、最高人民檢察院又出臺了《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋}}(以下簡稱《解釋》)，其中規定“不以營利為目的，進行帶有少量財物輸贏的活動，不以賭博罪論處”?！督忉尅返某雠_，一方面有利于集中焦點打擊賭博犯罪，劃清了罪與非罪的界限。另一方面，由于許多農村群眾特別是基層干部對《解釋》中小額賭博活動(即群眾日常所說的“小賭，，)的理解不夠全面、準確，忽視了小額賭博活動的危害性。以至近年來，鄉村賭博在小賭“合法化”的影響下呈蔓延之勢，并成為新的犯罪滋生源。鑒于此，本文所研究的鄉村賭博即指非罪性的小額賭博現象。毋庸置疑，對于賭博犯罪活動，必須依靠法律手段嚴厲打擊。但也應看到，賭博作為一種有著悠久歷史積淀的社會亞文化現象，對人們的心理與行為有著特殊的滲透力和影響力。面對當前鄉村大量存在的非罪性的小賭現象，單純的法律手段往往難以奏效，需要尋找切實可行的治理與疏導之策。

二、鄉村賭博：新農村建設的絆腳石

鄉村賭風的盛行無疑是新農村建設的絆腳石，賭風的蔓延不利于現代農業的發展，不利于農村社會的穩定發展，不利于鄉風文明的建設，也不利于新型農民的培養。在社會主義新農村建設的大背景下，鄉村賭風蔓延對個人和家庭產生的負面影響，極易成為影響整個農村經濟、社會發展的腐蝕劑。

編者按：本文主要從制定黨風廉政建設責任制的實施細則，要具體明確；考核黨風廉政建設責任制的落實情況，要功過分明；執行黨風廉政建設責任追究制，要賞罰分明進行論述。其中，主要包括：中共中央、國務院《關于實行黨風廉政建設責任制的決定》，是一項反腐倡廉的戰略性措施、明確責任，是抓好黨風廉政建設責任制落實的首要環節和基礎、把重點放在領導干部個人的責任上、著重抓好管理人、財、物的部門領導的責任制建立、明確責任的具體內容、責任制度，只是黨風廉政建設的基礎、考核工作要改變思路、考核工作要走群眾路線、黨風廉政建設責任追究制是一項具有強制性、威懾性的加強黨風廉政建設的重要措施、落實責任追究制重要的是要敢于動真格等，具體請詳見。

摘要：中共中央、國務院《關于實行黨風廉政建設責任制的決定》，是一項反腐倡廉的戰略性措施，對于遏制日益嚴重的腐敗現象，從根本上加強黨風廉政建設，具有重要意義。假如說，過去的黨風靡政建設和反腐敗斗爭工作，在某種程度上是紀檢、監察、政法等執紀執法部門孤軍作戰的話，那么，黨風廉政建設責任制則是調動各方面的力量來和腐敗行為作斗爭。特別重要的是，黨風廉政建設責任制賦予了黨政“一把手”經濟建設與黨風廉政建設“兩個責任”、“一肩挑”的重大責任。這對提高反腐敗斗爭的工作地位、工作力量上和工作效果。都具有重要作用。如能按照中央的要求，切實貫徹落實好這一制度，必將使當前不容樂觀的反腐敗斗爭形勢出現新的轉機。筆者認為，要抓好黨風廉政建設責任制的落實，必須把好三個方面的工作。

關鍵詞：黨風廉政責任制思考

中共中央、國務院《關于實行黨風廉政建設責任制的決定》，是一項反腐倡廉的戰略性措施，對于遏制日益嚴重的腐敗現象，從根本上加強黨風廉政建設，具有重要意義。黨風廉政建設責任制賦予了黨政“一把手”經濟建設與黨風廉政建設“兩個責任”“一肩挑”的任務。這對提高反腐敗斗爭的工作地位、工作力度和工作效果，都具有重要作用。我認為，要抓好黨風廉政建設責任制的落實，必須抓好以下三個環節的工作。

一、制定黨風廉政建設責任制的實施細則，要具體明確

明確責任，是抓好黨風廉政建設責任制落實的首要環節和基礎。因此，在制定責任制的時候，必須按照各單位的實際，緊緊圍繞著“誰該承擔責任、在哪些問題上承擔責任、承擔什么樣的責任”提出明確具體的實施細則。

摘要:近年來，校園欺凌事件頻發，侮辱謾罵、群毆打斗、拍照上網等各種形式的欺凌層出不窮，校園欺凌其形式之多樣，性質之惡劣，存在之普遍需要全社會給予關注和重視。校園欺凌的主體是未成年人，校園欺凌現象的遏制需要學校、家庭和社會多方面的配合，本文主要針對校園欺凌的現狀，總結其法制方面的歸因，進而提出相關法律對策。

關鍵詞:校園欺凌;法制;刑事責任

青少年是祖國的未來、民族的希望，維護青少年的合法權益，預防青少年違法犯罪，為青少年的健康成長撐起一片藍天，是全社會共同的責任。然而，近年來網絡頻頻曝光的校園欺凌事件凸顯校園欺凌問題的形勢嚴峻性和治理緊迫性，校園欺凌帶來的危害觸目驚心，在最初苗頭的時期得不到有效的解決，帶來的可能是被欺凌者繼續被欺凌，或者以暴制暴，最終走上違法犯罪的道路。愈演愈烈的校園欺凌現象，不僅嚴重影響青少年的身心健康，而且威脅校園秩序和社會穩定，校園欺凌現象亟待全社會關注，特別需要相關法律體系的完善。

一、校園欺凌的現狀

校園欺凌廣泛出現在世界各國，是全球青少年成長過程中普遍存在的問題，它不同于青少年之間偶發的打架等沖突，它的社會危害性更強。我國的法律和司法解釋并沒有對校園欺凌作出明確的定義，在2017年12月27日國家教育體制改革領導小組印發《加強中小學生欺凌綜合治理方案》中，對中小學生欺凌作出以下定義:發生在校園(包括中小學校和中等職業學校)內外、學生之間，一方(個體或群體)單次或多次蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段實施欺負、侮辱，造成另一方(個體或群體)身體傷害、財產損失或精神損害等的事件。［1］說明欺凌包含發生的單次或者多次、主觀上的故意、表現的多種形式、損害的多個方面等四個要素，學生欺凌與學生之間的打鬧嬉戲存在根本區別。(一)校園欺凌的突出特點。1．低齡化趨勢明顯，據調查研究顯示，小學生和初中生比高中生遭遇更高頻率的欺凌。［2］在教育部2015至2016年度的統計數字中顯示，中小學校園欺凌和暴力事件約七百多宗。校園欺凌低齡化上升趨勢越來越明顯。2．欺凌發生相對隱秘性，肢體欺凌多發生在校園的廁所、宿舍、角落及學生回家的偏僻路上，負責校園安全的管理人員很難第一時間發現;被欺凌者受到傷害后，很多選擇忍氣吞聲，或因心有恐懼或因害怕丟臉，而不敢告訴家長或老師，造成很多欺凌事件不被家長和老師知道。3．欺凌雙方強弱關系不對等，欺凌現象大部分是由高年級學生欺凌低年級學生，多人欺凌一人，或是一方有一定“權力”的人欺負無權力的人，被欺凌者往往是一些弱勢群體，使得他們當時無法反抗。4．施暴者的欺凌行為具有長期性。我們見諸網絡報紙的欺凌現象大多不是發生一次兩次的，而是長期存在的。據央視新聞報道的案例，一名安徽懷遠縣的小學副班長，以檢查別人作業、學習進度為由，逼迫其他學生吃屎喝尿，收受其他學生“賄賂”幾萬元，一名女生甚至給的總額達到一萬元，被欺凌時間長達五年。施暴者的行為大多具有長期反復性。5．校園欺凌形式多樣。據調查，在各種校園欺凌中，言語欺凌的發生率最高:有49．6%的初中生遭受過言語欺凌，37．7%的初中生遭受過社交欺凌，19．1%的初中生遭受過身體上的暴力傷害。14．5%的初中生遭受過網絡欺凌。［3］校園欺凌的形式多樣，有些施暴手段殘忍，已刺痛社會公眾的敏感神經。(二)校園欺凌的危害。1．校園欺凌危害未成年人的人身安全與身心健康校園欺凌發生肢體沖突直接影響被欺凌對象的身體健康，言語欺凌、網絡欺凌對被欺凌者的心理影響極大。2017年教育藍皮書指出被欺凌經歷會在一定程度上傷害學生的非認知能力，不利于其人格的健全發展。部分未成年人因為無法忍受欺凌而自殺自殘，青少年時期遭受欺凌的人，將影響其以后的人生態度，會變得更為內向、悲觀、無助，成年以后，患抑郁癥的概率是普通人的4．8倍。［4］2．校園欺凌擾亂教學秩序遭受校園欺凌的學生對學習興趣減低，有些甚至懼怕進入學校，不利于學生正常的學習生活。有些發生在校園的群體性欺凌事件嚴重干擾教學秩序，影響教學活動的開展。3．校園欺凌危害社會安定和諧有專家指出，在校園欺凌事件中，施暴者和被欺凌領者其實都是受害人，施暴者認識不到自己的錯誤，形成暴力習慣，有盲目的優越感，缺乏理智，很可能成為“問題少年”和“不良少年”，有的會誘發犯罪，影響社會穩定;被欺凌者的身心受到傷害，長期的壓抑與焦慮影響其性格形成，嚴重的會產生自殺和報復社會的傾向。

二、校園欺凌現象的法制歸因

各縣市區人民政府，經濟開發區、旅游經濟特區管委會，市政府各部門：

近期，全市違法違規用地案件有上升之勢，為有效遏制土地違法違規行為，確保黨中央、國務院提出的堅守18億畝耕地紅線和合理開發利用國土資源戰略目標落到實處，進一步規范全市國土資源管理秩序，促進全市經濟社會持續穩定健康發展。現就有關工作通知如下：

一、認真分析研判，清醒認識國土資源管理面臨的嚴峻形勢

土地是民生之本，發展之基，關于國計民生。在近一段時期，一些地方和單位沒有正確處理好保護資源與保障發展之間的辯證關系，出現了以國家重點項目建設、招商引資、新農村建設和產業結構調整等為名，非法侵占集體土地，擅自改變土地用途、破壞耕地、隨意擴大規劃用地范圍等嚴重問題。其主要呈現以下幾種表現形式：

一是“以租代征”。主要集中在鄉鎮，特別在村一級組織表現尤為突出，無視土地法律法規的嚴肅性，以不惜犧牲土地資源為代價來換取一時的經濟利益，采取“以租代征”的方式，私自與其他的經濟組織和個人簽訂土地出租合同，變相買賣集體土地進行經營性項目開發與建設；有些地方曲解黨和政府的一系列惠民政策，簡單認為新農村建設就是“建新房”，可以隨意占地，不進行合法規劃，盲目地占用耕地，形成新一輪的大量違法占地，引發了農民上訪頻發的社會不穩定因素。

二是邊報邊用。主要集中在地方招商引資項目建設上，錯誤的認為土地違法是因公違法，是因發展違法，責任應該不會太大，致使一些地方違法占用耕地占用新增建設用地的比例一度居高不下，超出了監察部、人力資源和社會保障部、國土資源部聯合下發的《違反土地管理規定行為的處分辦法》（以下簡稱15號令）15%的問責硬性規定。

摘要：現代迷信，是人的思想現代化過程中一種消極的社會現象，表現為追求一種以超自然的力量實現對現實事物的預測和控制的思想和活動。遏制現代迷信的泛濫需要科學精神和科學方法。

關鍵詞：現代社會迷信現象科學反思

近年來，在一些鄉村或城市迷信活動大有愈演愈烈之勢。在這些迷信活動中，影響最大、危害最深的是一些借弘揚民族文化的幌子，制造并宣揚新的有神論，借科學的旗號把偽科學和新鬼神說結合在一起的現代迷信現象。這種現象與我國現代文明的發展要求極不相稱，也極大地影響了社會主義物質文明和精神文明建設，給社會主義現代化建設帶來嚴重危害。

社會主義現代化首先是人的思想的現代化。現代迷信，是人的思想現代化過程中產生的一種莠子，是一種消極的社會現象。在社會發展過程中，任何一種社會現象的出現，看似偶然，但又有一定的必然性根據，都可以在具體的歷史環境中找到其產生的淵源。

一、現代迷信思想源于原始宗教的祖先崇拜、自然崇拜、神靈崇拜，這些在人類早期的原始社會中廣泛存在的現象，在當代仍以信仰形式普遍存在。

氏族社會解體以后，中國形成了以男性血緣為紐帶的宗法等級社會，它不僅有效利用了氏族社會原有的氏族血緣關系，而且天然地利用了其原始宗教的思想資源，來鞏固宗法等級社會，并與君主專制制度相結合，形成維護宗法等級制度的基礎性信仰，并使其成為當時社會上層建筑的一個重要組成部分。

近年來，隨著我國反腐敗力度的不斷加大，“一把手”腐敗問題日益浮出水面，成為社會各界關注的熱點問題。據最高人民檢察院統計，1990年至1999年，全國查處省部級以上干部24人，廳局級干部19645人，縣處級干部17963人；2000年以來，全國查處省部級以上高級干部21人，廳局級干部727人，縣處級干部106667人。以上數據顯示，加強對“一把手”的監督力度，不僅是黨和國家反腐敗工作的重心所在，也是廣大群眾對我們的工作滿意不滿意的重要衡量尺度之一。特別在中共中央頒布的《中國共產黨黨內監督條例》中，更是以法規的形式進一步明確了黨內監督的重點對象就是——黨的各級領導機關和領導干部，特別是各級領導班子中的主要負責人。

各級領導班子中的主要負責人，在班子中處于核心地位，對一個單位，一個部門的發展起著至關重要的作用。以我從事檢察工作多年的實踐經驗來看，面對社會上許多“一把手”由于經不起考驗，抗不住誘惑紛紛落馬的現實，聆聽著人民群眾強烈的加強對“一把手”監督的呼聲，直面黨紀國法對“一把手”監督力度的日益加強。我始終堅信，以健全、規范的制度來推進反腐倡廉工作的有效開展，是遏止腐敗的最佳辦法，而加大對“一把手”的監督力度，則是建設有中國特色法制社會的必由之路，是勢在必行之舉。

一、當前“一把手”腐敗現象的典型特征。

特征一：財務“一支筆”。以受賄罪、巨額財產來源不明罪被判處死緩的原沈陽市市長慕綏新，自稱是“黨內個體戶”，市委常委會他說來就來，說走就走。政府年度計劃、財政收支情況、城建計劃等，他不在市委常委會上作詳細報告，工作部署模糊不清。重大項目以及大塊土地批租，都由他自作主張，土地出讓金說免就免。

特征二：用人“一言堂”。安徽省原副省長王懷忠，任阜陽市委書記期間，經常把主管人事工作的負責人找來，當場口述干部任命名單，并安排作為組織部意見提供給書記辦公會。1998年12月，王懷忠一次提出75名干部的任命意見，讓組織部長作為組織部的意見向書記辦公會匯報，對有爭議或考察明顯不合格的干部，仍強行安排。阜陽市原來兩個干部因和王懷忠個人關系密切，王力排眾議，安排他們任副市長，后來兩人均因受賄被立案查處。而被稱為“河北第一秘”的原河北省國稅局局長李真，竟然能“讓誰當廳級干部，寫個條子就能解決；讓誰當處長，打個電話就行”。李真在國稅局作風霸道，為了表明不同一般，他為自己配備了3個秘書、兩個女服務員和一名在部隊服役的警衛人員；他每天上下班，一部電梯不準別人用，只供自己專用；副局長及其以下人員要向李真匯報工作得提前預約，否則，不得進入他的辦公室。

特征三：大權“一把抓”。鞍山一名叫周偉的干部向沈陽市市長慕綏新行賄后，慕便力主舉薦他到沈陽任煙草局副局長、局長。在要求省煙草局吸收周當黨組成員遭拒絕時，慕狂妄地表示：不給這個職務就不交稅。僅此一項給國家造成稅收損失高達上億元。沈陽市物價局新建辦公大樓時不成立基建辦，不公開招標，一切都由局長王秀珍和原辦公室主任暗箱操作。新樓施工質量差，群眾議論紛紛，王勃然大怒：“誰再敢議論，就把他調出去?！倍不帐≡笔￠L王懷忠在阜陽任職期間，直接干預土地批租和出讓事務，造成國有土地資產大量流失。據有關部門調查，1993年～1999年，阜陽城區共出讓國有土地179宗，其中王懷忠利用職務便利，批條子，開協調會，直接插手干預79宗土地出讓事務，造成損失上億元。

中國反洗錢法草案今年將正式提交全國人大常委會審議；這部法律很可能采取列舉的方式將貪污、賄賂等嚴重犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪。

這一信息首先顯示，全社會重點關注的反腐敗工作將獲得新的法律支持。遏制貪污、賄賂及形形色色腐敗犯罪高發是當前中國社會面臨的嚴峻任務，腐敗犯罪與洗錢存在直接聯系。近年來，國內有多少贓款贓物被“漂白”難以計數。輿論一再聚焦貪官外逃所裹挾的巨額資金，事實上，在國內就地改頭換面的犯罪所得比例更高。一些人采用“洗錢”一詞的“詞源”方式(上世紀20年代美國芝加哥黑社會分子開設洗衣店，把販毒所得現金轉化為合法經營收入)，通過辦企業“漂白”贓款；更方便的則是與證券、期貨、保險等金融機構內部人員勾結，以“偽造交易”的辦法，達到洗錢目的。由于反洗錢法制建設嚴重滯后，至今刑法僅規定販毒、走私、恐怖活動、黑社會組織4種犯罪為洗錢罪的上游犯罪，造成腐敗犯罪于反洗錢這一關鍵環節逃脫打擊。上游犯罪的列舉范圍囊括貪污、賄賂的反洗錢法如得以盡快出臺，有望填補法律空子，為依法懲治腐敗提供有效工具。

其次，它提示，在法律體系的協調與相互促進、具體實施方面，反洗錢法立法工作的推進勢必促進刑法等相關法律修改；與此同時，推動行政法規如國務院頒布的《個人存款賬戶實名制規定》，以及部門規章——如央行頒布的《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的修訂完善與效力提升。逐步認識到反洗錢的重要性之后，近年國家行政部門主要針對銀行類金融機構出臺了初步監管要求，在銀行業建立了反洗錢報告和信息監督基本框架。但由于法律規定滯后，法規與規章“單兵突進”面臨障礙。

實際運作中，自去年3月施行報告“大額和可疑交易”制度以來，銀行機構“機械”上報的信息占絕大多數，帶分析意見上報“可疑交易”的案例罕見。一個浮在表層而全國城鄉屢見不鮮的現象是，“存款實名制”要求開戶人持有本人身份證，而銀行業務人員在做大業務的動機驅動下，對身份證是否與開戶人相符視而不見。惟有以反洗錢法的形式明確規定金融機構所承擔的反洗錢法律責任，一旦違法依據條文追究，才能促使金融機構及從業人員逐步養成反洗錢責任意識，落實、遵守相關法律、法規與規章要求。

反洗錢法潛在的作為空間十分廣大。銀行業外，證券、期貨、保險、信托等類別金融機構則至今未受到反洗錢法規、規章約束。而眾所周知，證券公司一度是洗錢者的“天堂”，一些營業部配合“莊家”操縱股價，甚至提供從假身份證、假資金賬戶到銷毀交易記錄的“一條龍”服務，哪管資金來源。如何對該類“合謀行為”罪刑法定，無疑應納入反洗錢法的立法視野。公務員之家版權所有

央行反洗錢局負責人同時透露，年內將規定證券、保險業報告可疑信息的義務，以后還會規定非金融行業如房地產、彩票、珠寶、貴金屬經營業，以及會計師、律師事務所反洗錢義務。顯而易見，如果這些行業都分別承擔起反洗錢功能，洗錢空間將大為縮小。不過，要讓相關機構與個人切實履行“義務”，必須做出相應懲罰性規定———這也是反洗錢立法需要把握之處。

中國反洗錢法草案今年將正式提交全國人大常委會審議；這部法律很可能采取列舉的方式將貪污、賄賂等嚴重犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪。

這一信息首先顯示，全社會重點關注的反腐敗工作將獲得新的法律支持。遏制貪污、賄賂及形形色色腐敗犯罪高發是當前中國社會面臨的嚴峻任務，腐敗犯罪與洗錢存在直接聯系。近年來，國內有多少贓款贓物被“漂白”難以計數。輿論一再聚焦貪官外逃所裹挾的巨額資金，事實上，在國內就地改頭換面的犯罪所得比例更高。一些人采用“洗錢”一詞的“詞源”方式(上世紀20年代美國芝加哥黑社會分子開設洗衣店，把販毒所得現金轉化為合法經營收入)，通過辦企業“漂白”贓款；更方便的則是與證券、期貨、保險等金融機構內部人員勾結，以“偽造交易”的辦法，達到洗錢目的。由于反洗錢法制建設嚴重滯后，至今刑法僅規定販毒、走私、恐怖活動、黑社會組織4種犯罪為洗錢罪的上游犯罪，造成腐敗犯罪于反洗錢這一關鍵環節逃脫打擊。上游犯罪的列舉范圍囊括貪污、賄賂的反洗錢法如得以盡快出臺，有望填補法律空子，為依法懲治腐敗提供有效工具。

其次，它提示，在法律體系的協調與相互促進、具體實施方面，反洗錢法立法工作的推進勢必促進刑法等相關法律修改；與此同時，推動行政法規如國務院頒布的《個人存款賬戶實名制規定》，以及部門規章——如央行頒布的《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的修訂完善與效力提升。逐步認識到反洗錢的重要性之后，近年國家行政部門主要針對銀行類金融機構出臺了初步監管要求，在銀行業建立了反洗錢報告和信息監督基本框架。但由于法律規定滯后，法規與規章“單兵突進”面臨障礙。

實際運作中，自去年3月施行報告“大額和可疑交易”制度以來，銀行機構“機械”上報的信息占絕大多數，帶分析意見上報“可疑交易”的案例罕見。一個浮在表層而全國城鄉屢見不鮮的現象是，“存款實名制”要求開戶人持有本人身份證，而銀行業務人員在做大業務的動機驅動下，對身份證是否與開戶人相符視而不見。惟有以反洗錢法的形式明確規定金融機構所承擔的反洗錢法律責任，一旦違法依據條文追究，才能促使金融機構及從業人員逐步養成反洗錢責任意識，落實、遵守相關法律、法規與規章要求。

反洗錢法潛在的作為空間十分廣大。銀行業外，證券、期貨、保險、信托等類別金融機構則至今未受到反洗錢法規、規章約束。而眾所周知，證券公司一度是洗錢者的“天堂”，一些營業部配合“莊家”操縱股價，甚至提供從假身份證、假資金賬戶到銷毀交易記錄的“一條龍”服務，哪管資金來源。如何對該類“合謀行為”罪刑法定，無疑應納入反洗錢法的立法視野?！肮珓諉T之家”版權所有

央行反洗錢局負責人同時透露，年內將規定證券、保險業報告可疑信息的義務，以后還會規定非金融行業如房地產、彩票、珠寶、貴金屬經營業，以及會計師、律師事務所反洗錢義務。顯而易見，如果這些行業都分別承擔起反洗錢功能，洗錢空間將大為縮小。不過，要讓相關機構與個人切實履行“義務”，必須做出相應懲罰性規定———這也是反洗錢立法需要把握之處。